TodoDxT – Cercado. Hoy en día, en el pensamiento común de la gente, se cree que todo lo actuado por el juez César José Hinostroza Pariachi se tiene que dudar, cuestionar, revisar.
El magistrado jaujeño, de 62 años de edad, caído en desgracia tras darse a conocer en julio de este año los audios en el caso “Los cuellos blancos del puerto”, fue quien en agosto de 2017, siendo presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, emitió el Recurso de Casación No 092, por el cual salva a Jader Harb Rizqallah Garib de seguir siendo investigado por el presunto lavado de activos, usando al FBC Melgar para tal hecho.
Hoy en día, la gente se pregunta si lo actuado por Hinostroza Pariachi puede ser anulado. Al respecto, el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, en declaraciones a los medios de comunicación en Lima, anunció que la Corte Suprema revisará y anulará las decisiones que dictó el suspendido juez Hinostroza.
Mientras que el destacado abogado Carlos Caro, en entrevista al diario El Comercio, sostuvo que “ni el viejo Código Procesal Penal ni el Nuevo Código plantean la revisión de todas las sentencias. Lo único que hay es lo que se llama recurso de revisión, cuando estamos hablando de sentencias condenatorias”.
Fuentes consultadas del Poder Judicial explicaron que el caso de Jader Rizqallah, que era investigado por la Fiscal Provincial Carol Cuba Peralta, por el presunto lavado de activos, no está cerrado. “El recurso de casación Nro. 092 no cierra el caso, lo que determina es que no hay más tiempo para investigar y sobretodo que la fiscal tiene que demostrar que el dinero (3 millones de soles) que se usó para comprar la deuda de Melgar ante la Sunat provenga de fuentes ilegales”.
Estas mismas fuentes comentaron que es posible que se esté a la espera de qué es lo que suceda con los fallos que diera César Hinostroza para tomar una determinación.
“En este caso, creo que hay dos caminos a seguir por lo hecho hasta ahora. Primero, que se formalice la investigación pero ya no por el caso de presunto lavado de activos sino por delito fuente de fraude en la administración de personas jurídicas; en este caso, tendría que asumir otro fiscal. Y el segundo, que se mantenga lo del lavado de activos y siga llevando el caso la actual fiscal, pero siempre y cuando se declare nulo lo actuado por Hinostroza”.
CÓMO LLEGA JADER A MELGAR
La fiscal provincial Carol Cuba Peralta, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio de Arequipa, realizó una amplia investigación sobre presuntos lavados de activos por parte Jader Harb Rizqallah Garib y otros. En el expedientre Nro. 02995-2015, en la Disposición de Formalización de Investigación Preparatoria Nro. 009 del 2016, da cuenta de todo esto al detalle.
En el documento en mención se refiere que el 18 de abril del 2012, mediante Resolución Nro. 2586-2012-CCO-INDECOPI, la Comisión de Procedimientos Concursales de Indecopi designó a Carrizales & Vidal Abogados Sociedad Civil como administrador temporal del FBC Melgar.
Asimismo, precisa que dicha administración temporal tenía dificultad para conseguir financiamiento para el desarrollo de las actividades del “Dominó”.
El 10 de enero del 2013 se celebró el contrato entre el FBC Melgar, que era representado por Carrizales & Vidal Abogados, y la otra parte, la empresa Mocar Desarrollos SAC. Mediante dicho contrato, esta empresa prestaría a los “rojinegros” la suma de 551 mil 111 dólares americanos, con cargo a pagar por parte del FBC Melgar con los fondos que le llegaría por los derechos de transmisión por parte en aquel entonces de Telefónica SA, hoy Media Networks Latin America SAC.
Con fecha 20 de junio del 2013, Melgar firma un contrato con Media Networks, por el cual le cede los derechos de transmisión desde 2013 hasta 2022, por determinados montos (ver cuadro).
El 11 de julio del 2013, Mocar y FBC Melgar llegan a un acuerdo para dar por terminado el contrato, donde Melgar se compromete en pagar anticipadamente la deuda de julio, agosto y setiembre.
Curiosamente, ese mismo día, FBC Melgar celebró un contrato con Jader Harb Rizqallah Garib, por el cual él concedería un préstamo a favor de Melgar por la suma de 651 mil 943,73 dólares. En contraprestación, los “rojinegros” ceden a favor de Rizqllah la propiedad de los derechos de la transmisión televisiva por un monto nominal de 737 mil 750 dólares de agosto del 2013 a julio del 2014.
El 29 de noviembre de 2012, Jader hace un segundo préstamo a FBC Melgar mediante un contrato por el monto de 540 mil 983 dólares.
El 18 de diciembre del 2013, mediante escritura pública, se crea la empresa Inversiones Deportivas FBC Melgar SAC, con un capital de mil soles, siendo los socios fundadores Fernando Lanfranco Garrido Lecca y Roberto Celis Bojoquez, designando como gerente general a Renato Pedro Guerra Garib.
Lo curioso de toda esta historia es que el 27 de diciembre del 2013, es decir, nueve días después, mediante contrato privado y sin firmas legalizadas, se transfiere el total de las acciones de Inversiones Deportivas FBC Melgar SAC a favor de Jader Rizqallah por el valor de mil soles.
Lo que sucedió luego es lo que llamó poderosamente la atención a las autoridades: El 24 de marzo del 2014, la empresa Inversiones Deportivas FBC Melgar celebró un contrato de préstamo de dinero con Jader Rizqallah por la suma de 3 millones 14 mil 775 soles, teniendo una gracia de dos años.
Es decir, recién se comenzaría a pagar este préstamo desde el 15 de marzo del 2016 (tuvo dos años de gracia) y se culminará de cancelar toda la deuda el 3 de enero del 2024. Teniendo en cuenta los intereses, el pago total sería de 4 millones 250 mil 598 soles.
Curiosamente, recién el 20 de mayo del 2015 se legalizaron las firmas de este contrato. Después de todo esto, se puede decir que Jader Rizqallah se presta a sí mismo un monto de 3 millones de soles y se paga a sí mismo 4 millones. Este hecho fue lo que llamó poderosamente la atención a la
Fiscalía. Además quieren saber de dónde proviene todo el dinero para estas movidas económicas.
Con los 3 millones, Inversiones Deportivas FBC Melgar compró parte de la deuda que tenía el club FBC Melgar con la Sunat.
El 1 de abril del 2014, mediante Resolución No 1972-2014, Indecopi considera a Inversiones Deportivas FBC Melgar SAC como nuevo titular de los créditos reconocidos inicialmente a favor de la Sunat, ascendientes a un millón 235 mil 630 soles por concepto de capital, un millón 878 mil 558 por concepto de intereses y 567 soles por concepto de gastos.
Con esto, Inversiones Deportivas FBC Melgar se convierte en el nuevo acreedor mayoritario del FBC Melgar con el 73,84% de las acreencias. En consecuencia, Jader Rizqallah tiene el camino libre para manejar los destinos del cuadro “rojinegro” como mejor le parezca. Lo que suceda más adelante es otra historia que a futuro esperamos contar.
